חשוד בעבירות של הונאה והלבנות הון?

עבירות של "הונאה", וכתוצאה מכך גם חשדות לביצוע עבירות של הלבנת הון, הינן עבירות הנחשבות במדרג החמור בדיני העונשין. עבירות של הונאה במרבית המקרים מהוות עבירת מקור לצורך חוק איסור הלבנת הון ומאפשרות לרשויות המדינה להגביל ולהקשות על מי שנחשד באותן עבירות, תוך פגיעה חמורה בזכויות חוקתיות כגון קניינו של אדם, כבודו וחירותו.

אדם שנחשד בביצוע עבירות הונאה ובכלל זה קבלת דבר במרמה, זיוף, גניבה ממעביד, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס וכיו"ב, צפוי עם תחילת החקירה כנגדו לסנקציות ומגבלות קשות עליו ועל סובביו כגון: תפיסה והקפאה של רכושו הפרטי ורכושם של בני המשפחה הקרובים והרחוקים ובכלל זה חשבונות בנקים, שיעבוד נכסי מקרקעין, תפיסה של כלי רכב, מטלטלין שונים, סגירת עסקו ומקור פרנסתו והשבתת פעילות עסקית ואף הרחקתו מבית עסקו והמשך עיסוק במקצועו. מי שנאשם בעבירות "הונאה" צפוי עם הרשעתו לעונשי מאסר ממושכים, קנסות כבדים, חילוט רכוש וכיו"ב. מחלקת "הצווארון הלבן" של משרדנו מתמחה בייצוג וליווי של אלו המיוחסים להם עבירות "הונאה" שונות. מחלקת הצווארון הלבן של משרדנו מורכבת מעורכי דין, רואי חשבון וכלכלנים, יוצאי רשויות המדינה בעלי ניסיון רב ועשיר בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות הלבנת הון והונאה בכל הרמות ובכל המורכבויות.

משרדנו מעניק ללקוחותיו שירותי ייעוץ משפטי וליווי צמוד של חשודים ונאשמים בביצוע עבירות "הונאה", מסים והלבנת הון ובכלל זה מעניק את השירותים הבאים:

  • ייעוץ וליווי בכל שלבי החקירה - החל מראשיתה ועד לסיומה ובכל הפעולות הנלוות לאחריה;
  • שחרור חשודים ממעצר בתקופת החקירה ולאחריה;
  • החזרת הפעילות הכלכלית והעסקית של חשודים / חברות / עוסקים שנפגעו כתוצאה מפעולות החקירה ופעילותם שותקה.
  • שחרור נכסים שנתפסו על ידי המדינה אגב פעולות החקירה כנגד החשודים ובני משפחותיהם, לרבות שחרור חשבונות הבנק, רכבים, רכוש וכיו"ב;
  • ייצוג נאשמים בהליך הפלילי לאחר שהוגש נגדם כתב אישום בעבירות הונאה והלבנת הון תוך בחינה של דרכי פעולה אפשריות לסיום ההליכים הפליליים עם מינימום נזק ובזמן קצר יותר;
  • הגשה וניהול ערעורים פליליים, הן על עצם ההרשעה והן על חומרת העונש שהוטל על הנאשם.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לשיחת ייעוץ
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

מידע מקצועי

חוקר מס מול עורך דין מס - תפקידים, סמכויות ואסטרטגיות

במאמר זה נבחן את ההבדלים בין תפקיד חוקר המס לבין תפקיד עורך הדין המגן על הנחקר, תוך התמקדות בסמכויות החוקרים, זכויות הנחקר, תפקיד עורכי הדין בחקירה, אסטרטגיות שני הצדדים, וחשיבות ניסיונו של עורך דין שהיה בעברו חוקר ברשות המסים.

המשך קריאה המשך קריאה
חוק איסור הלבנת הון בישראל

תכליתו העיקרית של החוק היא למנוע הפיכת כסף שחור לכסף לבן, ובמסגרתו נקבעו מנגנונים שונים לחסימת האפשרות להחדיר כספים שמקורם בפשע אל המערכת הפיננסית הלגיטימית . החוק משיג זאת באמצעות קביעת עבירות פליליות ספציפיות להלבנת הון, הטלת חובת דיווח על פעולות כספיות חשודות, והסדרת כלים לחילוט והחרמת רכוש שמקורו בעבירה. מטרות אלה נועדו להגן על יציבות הכלכלה ולהבטיח כי עבריינים לא ייהנו מרווחי פשעם, ובכך לצמצם את היקף הפשיעה הכלכלית החמורה.

המשך קריאה המשך קריאה
משרד עורכי דין מומחה לדין הפלילי

הצוות שלנו זמין עבורכם 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, ופועל בפריסה ארצית מלאה מול כלל גופי החקירה, לרבות להב 433, משטרת ישראל, חקירות מע"מ, חקירות מס הכנסה ועוד. אנו מחויבים לשירות מקצועי, דיסקרטי ואישי, עם חשיבה יצירתית ויכולת מוכחת במציאת פתרונות מחוץ לקופסה. אל תמתינו! פנו אלינו כבר בשלבי החקירה הראשונים להבטחת התוצאה הטובה ביותר עבורכם. לכל שאלה, אתם מוזמנים לפנות לעו"ד אלי דורון , בנייד – 0544251054

המשך קריאה המשך קריאה
ביקורת וחקירה בחשד לקבלת חשבוניות פיקטיביות

בישראל, עבירות הקשורות לחשבוניות פיקטיביות נחשבות לעבירות חמורות במיוחד בתחום המס, והן עלולות לגרור סנקציות משמעותיות, כולל קנסות כבדים, עונשי מאסר והשלכות כלכליות ארוכות טווח.

המשך קריאה המשך קריאה
הבנקים ותפקידם החדש - “שומרי הסף”

מאמר זה יסקור את הרקע לשינוי, את תפקיד הבנקים כשומרי סף, את השלכותיו על הלקוחות ואת האתגרים הכרוכים בכך.

המשך קריאה המשך קריאה
קבלת מתנות מחו”ל - חוקי או לא חוקי?

ישראלים רבים מקבלים מתנות מחו”ל – בין אם בצורת כסף מזומן, נכסים, העברות בנקאיות, מטבעות קריפטוגרפיים ועוד. לעיתים, נותן המתנה מעביר את הכספים ישירות לחשבון הבנק של מקבל המתנה בישראל, ולעיתים הוא מבצע העברה לחשבון בנק במדינה זרה שבשליטת מקבל המתנה.

המשך קריאה המשך קריאה
נטל הראיה במשפט פלילי בעבירות מס וצווארון לבן - אתגר כבד למדינה

במשפט פלילי העוסק בעבירות מס ועבירות צווארון לבן, נטל הראיה רובץ על כתפי המדינה. מדובר בנטל כבד ומשמעותי, המחייב את רשויות האכיפה להוכיח את העבירה מעבר לכל ספק סביר – רף גבוה במיוחד שמטרתו להגן על זכויות הנחקר ולמנוע הרשעות שווא.

המשך קריאה המשך קריאה
חשיבות הליווי המשפטי בהגשת תלונה במשטרה

במאמר זה נסקור את חשיבות הליווי המשפטי בהגשת תלונה, את האתגרים שבהיעדר ייעוץ משפטי ואת השלבים המרכזיים שבהם עורך דין יכול לסייע.

המשך קריאה המשך קריאה
הליך השימוע בטרם הגשת כתב אישום בעבירות מס ועבירות כלכליות

הליך השימוע הוא שלב קריטי בהליך הפלילי, במיוחד כאשר מדובר בעבירות מס או עבירות כלכליות אחרות. הוא מאפשר לחשוד ולסנגורו להציג טיעונים ולנסות לשכנע את המדינה להימנע מהגשת כתב אישום או לשנות את היקף האישומים. זהו כלי חשוב הן עבור ההגנה והן עבור רשויות התביעה, אך הוא מחייב ניהול אסטרטגי מדויק, הבנה מעמיקה של חומר הראיות, וכלים משפטיים וכלכליים מקצועיים.

המשך קריאה המשך קריאה
זומנת לחקירה בביטוח הלאומי? אתה חייב ליווי משפטי מקצועי!

חקירה של ביטוח לאומי עלולה לגרור השלכות חמורות. לכן, אל תמתין לרגע האחרון ואל תנסה להתמודד לבד עם מערכת חקירה מיומנת.

המשך קריאה המשך קריאה

הרשמו לדיוורים שלנו

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.