קצין ציות

שירותי קצין ציות - הדרך הבטוחה לשמור על עמידה ברגולציה

• ניהול מלא של הציות בארגון על ידי מומחים בתחום.
• התאמת תוכניות ציות אישיות לכל עסק על פי אופיו ודרישות הרגולציה.
• ליווי בביקורות רגולטוריות והכנה להתאמות נדרשות.

• איסור הלבנת הון ומימון טרור (AML & CFT).
• רגולציות פיננסיות, חוקי ניירות ערך ושוק ההון.
• עמידה בתקנות פרטיות מידע (GDPR, חוק הגנת הפרטיות).

• יצירת תוכניות ציות מותאמות אישית.
• הטמעת תהליכי פיקוח ובקרה למניעת הפרות רגולציה.
• הכשרת עובדים והדרכת צוותים בנושאי ציות וניהול סיכונים.
   

• בחינת תהליכים עסקיים לזיהוי סיכוני ציות.
• בדיקות תקופתיות למניעת חשיפה משפטית ופיננסית.
• פיקוח וניטור מתמיד להבטחת עמידה בתקנים רגולטוריים.

• דיווחים למפקח על הבנקים, רשות ניירות ערך, רשות המסים ועוד.
• טיפול בהשגות וערעורים מול גופים רגולטוריים.
• ניהול משברים וייצוג מול רגולטורים במקרה של חקירות וביקורות.

• חברות פיננסיות ובתי השקעות – ציות לחוקי ניירות ערך ותקנות רגולטוריות.
• בנקים וחברות ביטוח – ניהול רגולציה פיננסית והלבנת הון.
• סטארטאפים וחברות טכנולוגיה – עמידה בתקנות פרטיות מידע ורגולציות בינלאומיות.
• עסקים בתחומי האשראי והפינטק – התאמת פעילות החברה לדרישות הרגולציה החדשות.
• חברות ציבוריות ופרטיות – ייעוץ בניהול סיכוני ציות וניהול ממשל תאגידי תקין.

• ניסיון רב בתחום הציות והרגולציה
  צוות המומחים שלנו מורכב מאנשי מקצוע מנוסים, חלקם יוצאי משרד האוצר,  בעלי רקע משפטי ועסקי, עם ניסיון מוכח בליווי ארגונים בתחומים פיננסיים, טכנולוגיים ותעשייתיים.
• פתרונות מותאמים אישית
  אנו מתאימים את שירותי הציות בהתאם לאופי הפעילות של הארגון שלכם, כך שתוכלו לפעול בשקט נפשי וללא חשש מהפרות רגולציה.
• ליווי שוטף וזמינות מלאה
  אנחנו מלווים את לקוחותינו בכל שלב, זמינים לכל שאלה ודואגים שתמיד תהיו מוגנים מפני סיכונים משפטיים ורגולטוריים.
• שמירה על מוניטין והימנעות מסנקציות
  בעולם עסקי שבו מוניטין הוא הכל, אנו מבטיחים כי הארגון שלכם יפעל כחוק, תוך שמירה על אמון הלקוחות, המשקיעים והרשויות.