מאת:

טיפול וייעוץ משפטי בהתנהלות מול בנקים המסרבים לקבל מלקוחות מזומנים המוחזקים בביתם
לטובת הפקדה בבנק, בסיוע עו"ד מומחה בדיני הלבנת הון ודיני מסים

קורה לא אחת שישראלים מחזיקים כספים במזומן בביתם - אלה צוברים מזומנים בבית עד לנקודת זמן בה הם מחליטים להפקיד את הכסף המזומן בבנק, אלא שאז הבנק מסרב לקבל את ההפקדה בשל חשש להלבנת הון ו/או לביצוע עבירות או חריגה מנהלים הקבועים בדין או ע"פ נהלים של בנק ישראל. בחלק מהמקרים מדובר באנשים מבוגרים הצוברים את קצבתם החודשית במזומן, בחלק אחר מהמקרים מדובר באנשים אשר מסיבות לגיטימיות אחרות העדיפו לחסוך מזומנים, בשקלים או במטבעות אחרות, בבית או במקום אחר ולא להפקיד בחשבון הבנק.
 


חלק מאותם "חוסכים" גלותיים באופיים, מבוגרים וחשדנים וחלק אחר מעדיף לעשות זאת משיקולים מגוונים אחרים. במרבית המקרים מדובר על כספים לבנים, לרבות כאלה שנמשכו מחשבונות בנק והומרו למזומן ובחלק היותר מורכב של המקרים מדובר בישראלים הצוברים כספים "שחורים" עליהם הם לא דווחו בישראל ולא שלמו את המס המתחייב בגינו. כמו כן, יש בנמצא מצבים בהם ישראלים מקבלים מתנות או ירושות במזומן, אם "לבנות" ואם "שחורות", ועתה עם קבלת הכסף נמצאים הם בפני קושי להפקידו בחשבונות בנק ולעשות בו שימוש לגיטימי. ללא ספק הזמנים השתנו, החשדנות גוברת ועל המערכת הבנקאית רובצות אין-ספור מחויבויות ודרישות אשר מאוד מקשות על הבנק עצמו ובעיקר על הלקוח המבקש להפקיד את המזומן בחשבונות הבנק. הבעיה מטרידה במיוחד במקרים בהם מדובר בכסף "כשר" ולבן למהדרין ועתה כשמבקשים להפקידו במערכת הבנקאית - נתקלים בבעיה וההתייחסות אל המבקש להפקיד, מזכירה התנהלות לא נעימה, כאילו בעבריין עסקינן.
 
כיצד אנחנו יכולים לסייע לך בנושא?
משרדנו מתמחה בתחום, מכיר היטב את התופעה ובפועל מטפל הוא באין-ספור מקרים שכאלה. משרדנו מורכב מעו"ד, רו"ח ויועצי מס, חלקם יוצאי רשויות מס ובנוסף מייצג שורה ארוכה של בנקים. כך יוצא שלנו הידע והניסיון לטפל בבעיות מסוג זה בחוקיות ובשקיפות נטולת פשרות. אנו יודעים לנתח את המקרה ולנקוט בפעולות החוקיות הנדרשות לטובת טיפול באותם כספים תוך נטרול חשיפות מס, עבירות מס ובעיות על פי חוק איסור הלבנת הון. אנו מציעים לך הישראלי להימנע מלהחזיק מזומנים שלא באמצעות המערכת הבנקאית, ואם צברת - פעל לטובת הפקדתם החוקית במערכת הבנקאית.
 
התקשר אלינו כעת ואנו במיידי נפעל עבורך - התקשר עתה לעו"ד אלי דורון ואנו נקדם המתחייב עבורך מול המערכת הבנקאית וכל הרשויות, במינימום עלות ובמינימום נזק! 
לא שווה להישאר עם הסיכון הגלום שבלהחזיק מזומנים בבית או במקום אחר מחוץ לבנק.
פנה אלינו, נקיים פגישה לא מחייבת ונקדם פתרון ראוי, עו"ד אלי דורון 054-4251054

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לשיחת ייעוץ
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

חוק המתווכים במקרקעין - מדריך משפטי ללקוחות ולמתווכים

מאת: אלי דורון, עו"ד

להלן סקירה של עיקרי החוק בנושאים החשובים לכל מי שעוסק בתיווך מקרקעין או משתמש בשירותי תיווך.

25/3/2025
תגובות0
המשך קריאה המשך קריאה

תביעה להשבת כספים מבן משפחה

מאת: אלי דורון, עו"ד

אין זה נעים לתבוע בן משפחה, אך כאשר מדובר במי שמנצל את הקרבה המשפחתית כדי להפר התחייבות ולהימנע מהשבת כספים, אין מנוס מנקיטת צעדים ברורים ונחושים, מתוך כבוד למשפחה אך גם מתוך כבוד להתחייבויות ולצדק.

19/2/2025
תגובות0
המשך קריאה המשך קריאה

אחריות רואה חשבון מבקר בדוחות הכספיים של חברה

מאת: אלי דורון, עו"ד

במאמר זה נבחן את תפקידו של רואה החשבון המבקר, את חובותיו המשפטיות, את הסיכונים בהם הוא עלול להיתקל במילוי תפקידו ואת ההשלכות האפשריות במקרה של מחדל או רשלנות.

17/2/2025
תגובות0
המשך קריאה המשך קריאה

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.