למשרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות מס, משרד המשפטים ועוד, ניסיון רב בכל הקשור בייצוג בטיפול ביבואנים, המייבאים סחורות לישראל או למדינות אחרות, אשר במהלך השנים קיבלו מהספק בחו"ל עמלות, אשר הועברו באופן מלא או חלקי לחשבונות בנק שלהם בחו"ל, מבלי שאותן עמלות ידווח בישראל.
בחלק מהמקרים היבואנים מקבלים את העמלות מהספק הזר לחשבון בנק פרטי על שמם בחו"ל ובחלק אחר מהמקרים, מתקבלים הכספים בחשבון בנק אשר נפתח תחת שמה של חברה בין לאומית השייכת ליבואן הישראלים. יוצא לא אחת, כי מנגנון קבלת העמלות היה בתחילת שולי, אבל עם חלוף השנים ועם התקדמות הפעילות הפך החשבון להיות מהותי וההכנסות מהעמלות שהצטברו בחשבון בחו"ל הלכו וגדלו.
לפעמים היבואן רואה בכספים אלה קופת חסכון ובחלק אחר מהמקרים, עושה הוא בכספים שימוש שוטף. בשני המצבים, מדובר בכסף שהיה צריך לדווח לרשויות המס בישראל ולשלם עליו את המס. אי דיווח ואי תשלום המס חושפים את היבואן הישראלי לטענות פליליות וטענות אזרחיות מצד רשויות המס הישראליות, מה שלעניות דעתנו - חובה על היבואן לנטרל.
אנו מאמינים, במיוחד לאור ביטול החיסיונות הבנקאיים בעולם וחילופי המידע המתוכננים, כי יש בנמצא חובה לפעול ללא דיחוי לטובת נטרול חשיפות אלה. משרדנו, המורכב מיוצאי רשות המיסים מתמחה בתחום זה - אנו נדע לקחת את המקרה של היבואן, לנתח אותו ולפעול במסגרת הליך של גילוי מרצון לטובת נטרול החשיפה בה נמצא היבואן, אם במישור המס ואם במישור הפלילי.
למשרדנו ניסיון של מאות תיקים - אנו נדע כיצד להבטיח התנהלות חוקית ושקופה, אשר בסופו של יום תביא לידי נטרול חשיפת היבואן, במישור האזרחי/פלילי במינימום נזק ובמינימום עלות. נדע לעשות כן, באנונימיות, כך שהשם של היבואן ייחשף רק לאחר שהוא ידע בוודאות כמה מס יהיה עליו לשלם לטובת השלמת ההליך.
כל ההליך האמור מתבצע על ידי משרדנו לטובת הלקוח. אנו אלה שנתנהל מול רשות המס ואנו אלה שננקוט בכל ההליכים הנדרשים לטובת הבטחת מינימום מעורבות של הלקוח/ היבואן - חשוב לקדם נושאים אלה במיידי וללא דיחוי.
התקשר עתה ותן לנו לשמור עלייך: 054-4251054
אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054
במאמר זה נבחן את ההבדלים בין תפקיד חוקר המס לבין תפקיד עורך הדין המגן על הנחקר, תוך התמקדות בסמכויות החוקרים, זכויות הנחקר, תפקיד עורכי הדין בחקירה, אסטרטגיות שני הצדדים, וחשיבות ניסיונו של עורך דין שהיה בעברו חוקר ברשות המסים.
תכליתו העיקרית של החוק היא למנוע הפיכת כסף שחור לכסף לבן, ובמסגרתו נקבעו מנגנונים שונים לחסימת האפשרות להחדיר כספים שמקורם בפשע אל המערכת הפיננסית הלגיטימית . החוק משיג זאת באמצעות קביעת עבירות פליליות ספציפיות להלבנת הון, הטלת חובת דיווח על פעולות כספיות חשודות, והסדרת כלים לחילוט והחרמת רכוש שמקורו בעבירה. מטרות אלה נועדו להגן על יציבות הכלכלה ולהבטיח כי עבריינים לא ייהנו מרווחי פשעם, ובכך לצמצם את היקף הפשיעה הכלכלית החמורה.
הצוות שלנו זמין עבורכם 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, ופועל בפריסה ארצית מלאה מול כלל גופי החקירה, לרבות להב 433, משטרת ישראל, חקירות מע"מ, חקירות מס הכנסה ועוד. אנו מחויבים לשירות מקצועי, דיסקרטי ואישי, עם חשיבה יצירתית ויכולת מוכחת במציאת פתרונות מחוץ לקופסה. אל תמתינו! פנו אלינו כבר בשלבי החקירה הראשונים להבטחת התוצאה הטובה ביותר עבורכם. לכל שאלה, אתם מוזמנים לפנות לעו"ד אלי דורון , בנייד – 0544251054
חיפוש 
סגור 
